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  原题目:地脊东方888真人股份拥有限公司公报(系列)

  证券代码:002374 证券信称:888真人股份 公报编号:2018-88

  地脊东方888真人股份拥有限公司关于第四届

  董事会第什七次会决定的公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节真实、正确和完整顿,公报不存放在虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

  2018年12月17日上半天9时30分,地脊东方888真人股份拥有限公司(以下信称“公司”或“本公司”)第四届董事会第什七次以畅通信方法召开。会畅通牒已于2018年12月15日经度过专人递送臻、电儿子邮件等方法递送臻给董事、监事和初级办人员。会应列席董事9人,还愿列席9人,公司监事、高管列席会,会的召开适宜《公司法》及《公司章程》的规则。会由董事长钱建蓉先生掌管,审议经度过以下议案并结合决定。

  壹、审议经度过了《关于成邑海川制盖拥有限公司为重庆华宇园林拥有限公司供担保的议案》。

  表决结实:9票同意,0票顶持,无丢权票。

  详细情节详见公司指定的信息说出媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)见报的《关于成邑海川制盖拥有限公司为重庆华宇园林拥有限公司供担保的公报》(公报编号:2018-90)。

  公司孤立董事发表发出产的孤立意见请见巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公报。

  地脊东方888真人股份拥有限公司

  董 事 会

  2018年12月18日

  证券代码:002374 证券信称:888真人股份 公报编号:2018-89

  地脊东方888真人股份拥有限公司关于第四届

  监事会第什七次会决定的公报

  本公司及监事会所拥有成员保障公报情节真实、正确和完整顿,公报不存放在虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

  2018年12月17日上半天10:30,地脊东方888真人股份拥有限公司(以下信称“公司”或“本公司”)第四届监事会第什七次会经度过畅通信方法召开。会畅通牒已于2018年12月15日经度过专人递送臻、电儿子邮件等方法递送臻给所拥有监事,会应到监事3人,实到监事3人,会的召开适宜《公司法》及《公司章程》的规则。公司监事会主席高远女男掌管了本次会,审议经度过以下议案并结合决定。

  1、审议经度过了《关于成邑海川制盖拥有限公司为重庆华宇园林拥有限公司供担保的议案》。

  表决结实:3票同意,0票顶持,无丢权票。不符经度过。

  详细情节详见公司指定的信息说出媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)见报的《关于成邑海川制盖拥有限公司为重庆华宇园林拥有限公司供担保的公报》(公报编号:2018-90)。

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